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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

📡(撰稿:姜秀功)

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    • 黎秋庆🙊LV8六年级
      2楼
      深化全民阅读活动 推进书香社会建设(人民观察)🍎
      2024/07/14   来自郴州
      3回复
    • ⚕钟咏芝LV5大学四年级
      3楼
      水厂自动化监控系统 自来水厂智能远程监控...👀
      2024/07/14   来自拉萨
      7回复
    • 严斌素👟LV2幼儿园
      4楼
      玻利维亚完成正式加入南方共同市场程序🤐
      2024/07/14   来自安阳
      6回复
    • 支东莉LV4大学三年级
      5楼
      「中国青年报」“渐冻”少年报到!学校这样安排,细节太到位……🍙
      2024/07/14   来自昭通
      1回复
    • 阙黛若♁☚LV0大学三年级
      6楼
      视频早安北京|6月29日最高气温35℃,下午至夜间有雷阵雨💙
      2024/07/14   来自石家庄
      9回复
    • 司程苇LV0大学四年级
      7楼
      酒店小卡片上的模特,究竟是在哪儿找的?➟
      2024/07/14   来自长海
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